Dados PLD-FT
Integração com diversos parceiros homologados
Encontre dados de Pessoa Física e Jurídica em bases oficiais usadas para identificar e prevenir riscos associados a clientes, parceiros e transações que possam estar relacionados a atividades ilícitas.
Recurso no processo para garantir a conformidade com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.
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Consultas em base dados e robôs
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Bases públicas e privadas
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Enriquecimento de dados
e geração de alertas -
Critérios de aprovação personalizáveis
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Processos, QSA, Listas Restritivas,
PEP, Sintegra, Veículos, entre outros