O KYC (Know Your Customer) é um processo essencial para qualquer empresa que queira operar de forma segura e conforme com a legislação. Saiba como a Nextcode pode ajudar a otimizar esse processo com tecnologias avançadas de análise documental, biometria facial e inteligência artificial.
Em ambientes altamente regulados e sujeitos a fraudes e perdas financeiras, como os setores de logística, financeiro e apostas online, o papel das gerenciadoras de risco se tornou indispensável. Essas empresas ou soluções atuam na identificação, análise e mitigação de riscos operacionais, financeiros, legais e de segurança, protegendo instituições de prejuízos e otimizando seus processos.
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O crescimento acelerado das plataformas de apostas esportivas no Brasil trouxe à tona um problema crítico: a participação de menores de idade em bets. A prática, além de ilegal, representa um risco significativo para a segurança, integridade das plataformas e saúde mental dos jovens.
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Entenda o que é OCR, como funciona e quais são suas aplicações em processos de automação, validação documental e prevenção a fraudes.
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O Documento Nacional de Identidade (DNI) é uma inovação do governo brasileiro visando unificar a identificação civil em um único documento digital, com base no Programa de Identificação Civil Nacional (ICN). Ele utiliza biometria e é emitido por meio de um aplicativo seguro, sendo acessível apenas a quem possui cadastro biométrico na Base de Dados da Identificação Civil Nacional (BDICN). O DNI promete facilitar processos de validação cadastral, onboarding digital e prevenção de fraudes, especialmente para setores como bancos, fintechs, logística e crédito consignado. Além disso, ele contribui para a padronização nacional, segurança dos dados e conformidade com a LGPD. Empresas que se anteciparem à implementação do DNI podem modernizar seus processos e melhorar a experiência dos usuários.
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Diante da necessidade de combater fraudes no INSS e no crédito consignado, que resultaram no desvio de mais de R$290 bilhões, a Nextcode apresenta soluções baseadas em biometria facial, validação digital e tecnologia antifraude para garantir a segurança de beneficiários e instituições. A "Jornada Nextcode" oferece um processo completo de KYC, com etapas como validação facial, OCR, geolocalização e autenticação biométrica, gerando um dossiê eletrônico com validade jurídica. Essa abordagem reduz fraudes, atende a regulamentações como a LGPD e oferece agilidade e custo-benefício para empresas.
A tipificação de documentos é uma tecnologia baseada em inteligência artificial que identifica automaticamente se uma imagem contém um documento válido (como RG, CNH ou passaporte) e se é aceitável para um processo específico. Essa classificação automática é essencial para validação de identidade e KYC, atuando como um filtro inteligente no início do fluxo, eliminando imagens inadequadas e reduzindo custos e erros em etapas mais complexas, como OCR e verificação antifraude. A Nextcode utiliza modelos de IA treinados com milhares de exemplos para reconhecer mais de 200 tipos de documentos, mesmo em condições adversas. A tipificação melhora a eficiência operacional, segurança e experiência do usuário, sendo fundamental para setores como bancos, fintechs e logística, onde a prevenção à fraude é crítica.
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As fraudes digitais representam uma ameaça crescente, especialmente com o aumento da digitalização dos serviços financeiros e o constante vazamento de dados pessoais. Isso representa uma média alarmante de 7 tentativas de fraude por minuto, impactando consumidores e empresas em todas as regiões do país. Com o crescimento da digitalização dos serviços — especialmente no setor financeiro, varejo, logística e apostas (bets) — os riscos se intensificam. Dados vazam com facilidade e os fraudadores estão cada vez mais sofisticados. Para empresas que lidam com validação de identidade, concessão de crédito e onboarding digital, investir em tecnologias antifraude robustas deixou de ser uma opção: é uma exigência do mercado e uma prioridade estratégica.
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A tipificação de documentos é uma tecnologia baseada em inteligência artificial que identifica automaticamente se uma imagem contém um documento válido (como RG, CNH ou passaporte) e se é aceitável para um processo específico. Essa classificação automática é essencial para validação de identidade e KYC, atuando como um filtro inteligente no início do fluxo, eliminando imagens inadequadas e reduzindo custos e erros em etapas mais complexas, como OCR e verificação antifraude. A Nextcode utiliza modelos de IA treinados com milhares de exemplos para reconhecer mais de 200 tipos de documentos, mesmo em condições adversas. A tipificação melhora a eficiência operacional, segurança e experiência do usuário, sendo fundamental para setores como bancos, fintechs e logística, onde a prevenção à fraude é crítica.
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A integração de Inteligência Artificial (IA) e automação nos processos corporativos revoluciona a eficiência operacional, especialmente no KYC e no onboarding de clientes, aumentando a precisão, agilidade e segurança. A Nextcode oferece soluções com tecnologias avançadas, como OCR, que validam documentos de identidade rapidamente e garantem conformidade regulatória. A IA detecta fraudes, minimiza riscos e protege dados, sendo essencial para prevenir fraudes e garantir a segurança das operações. Com a automação, as empresas melhoram a experiência do cliente, reduzem erros humanos e liberam recursos para atividades estratégicas, tornando-se mais competitivas e seguras.